Investigações
Quem fez o quê e como terminou. Cada história é reconstruída pelos registros públicos das exchanges: operações, contas, transferências. Os endereços estão abertos, e dá para conferir cada número.
A baleia que não larga o osso está a 2,4% da liquidação: long de 38.900 ETH com alavancagem 25 e ponto em 2.505, com o ether perto de 2.567; no total, US$ 32,1M no vermelho. O vendido a 40x voltou ao short em bitcoin e desta vez fechou com lucro de US$ 188 mil; está de novo vendido em 150 BTC. A baleia das recargas saiu: seis fechamentos forçados em 4 e 7 de outubro esvaziaram a conta, US$ 4,51M no vermelho no total, e encerramos o caso dela. As duas carteiras da história dos 911 BTC trocaram de lado, ambas ainda com alavancagem 40. Os rentistas receberam mais US$ 1,94M de funding em quatro dias. E para 30 de outubro, o mesmo vencimento do vendedor de calls a 70.000, alguém pagou US$ 103 mil por uma borboleta que paga mais se o bitcoin liquidar em 95.000.
situação em 07.10.2026, 14:00 UTC; cada história abaixo tem a sua própria atualizaçãoTodas as histórias
Liquidada em US$ 2,28M, mais US$ 5,45M em 38 minutos: a baleia não solta o ETH
Em 8 de outubro a exchange fechou 8.246 ETH dela com menos US$ 2,28M. Em 38 minutos ela depositou US$ 5,45M. Hoje tem um long de 48.500 ETH, a 7,1% acima da linha de liquidação.
menos US$ 2,28M em 8 de outubro, menos US$ 15,1M no total hojeUma borboleta de US$ 7,1M: alguém pagou a aposta em 95.000 com calls de setembro
Em 21 de setembro alguém comprou 11.000 borboletas de bitcoin por US$ 7,1M e pagou com calls de setembro que viraram pó. Em 20 de outubro 6.000 saíram a US$ 108, não a US$ 646.
US$ 7,1M em 21 de setembro, US$ 108 por borboleta em 20 de outubroGanhou em cripto, perdeu em ações: uma baleia da Hyperliquid e o ticker CBRS
Em 25 de setembro, mais US$ 18,8M e US$ 10M sacados. Depois, contratos de ações, menos US$ 6,95M no CBRS e um long de ether a 25 a 0,85% da liquidação.
+US$ 18,8M no pico, US$ 0,21M no vermelho hojeRecebeu $1,97M em um só bloco: agora perde enquanto o bitcoin fica parado
Em 19 de outubro um bloco recebeu $1,97M: vendeu calls de bitcoin de março a 88.000 e comprou de novembro a 83.000. O que mais dói nessa posição é o bitcoin parado até 6 de novembro.
$1,97M adiantadoAlguém pagou US$ 103 mil para o bitcoin parar num único preço: 95.000
Em 7 de outubro, 39 minutos depois do fundo de uma queda noturna, alguém pagou US$ 103 mil por uma borboleta de 250 BTC. Até US$ 1,25M se em 30 de outubro o bitcoin liquidar perto de 95.000.
US$ 103 mil pagos, cerca de US$ 20 mil em 22 de outubroBaleia da Hyperliquid perdeu US$ 3,68M de US$ 4M: só shorts no bitcoin
US$ 4,0M na conta em 28 de agosto, e nenhum long em bitcoin. Cinco fechamentos forçados em cinco semanas, menos US$ 3,68M. Em 7 de outubro ele está de novo vendido com alavancagem 40, e desta vez fechou com lucro de US$ 188 mil.
US$ 5,0M depositados, sobraram US$ 2,58MEntraram $5,2M, saíram $68,4M: e o vendedor segue no jogo até 30 de outubro
Em agosto foram vendidas 4.709 calls de bitcoin a 70.000 por $5,2M. Em 25 de setembro recomprá-las custou $68,4M, e o mesmo bloco recorde vendeu as de outubro por $71M.
$68,4M para recomprarTrês semanas no vermelho, depois mais 177%: como aguentaram e levaram $8,7M
Em julho compraram 21.929 calls de ether a 1.950; em 22 de setembro venderam tudo a 2.730: $4,85M viraram $13,56M. E mais umas 4.000 calls do zero, aposta num teto de 2.860 a 3.200 até março.
+$8,7M em 57 diasMais de $69M. E nenhuma aposta em para onde o preço vai
A corretora pagou $69,1M a duas carteiras em vinte meses. Elas não operam direção: compram a moeda no spot e no mesmo segundo vendem o perpétuo dela. Os $204M no vermelho dos shorts são a segunda perna, não prejuízo.
$69,1M recebidos em fundingMenos US$ 30M no ZEC. E um muro de 1.640 BTC em 78 000
Um short de 38 mil ZEC aberto desde junho foi fechado em 20 de setembro, com prejuízo de US$ 32M. Na manhã seguinte a baleia vendeu também os 1.333 BTC, tirou o muro de 78 000 e foi para o caixa.
US$ 23,5M perdidos em duas saídasHá um ano, mais US$ 44,8M. Hoje, menos US$ 35,7M. E de novo 25x
Há um ano, +US$ 44,8M e US$ 50M na conta. 260 depósitos. Em 7 de outubro, -US$ 32,1M e um long de 38.900 ETH com a liquidação 2,4% abaixo do preço.
+US$ 44,8M há um ano, US$ 37M no vermelho hojeSeis segundos: um perdeu US$ 1,59M, outro ganhou US$ 156 mil
Um long de 911 BTC com alavancagem de 40 liquidado em seis segundos. Nos mesmos segundos, outra carteira comprou parte da venda com a sua ordem.
menos US$ 1,59M em 6 segundosUS$ 3,95M num só strike. Um dia depois, mais US$ 2M. Quatro dias depois, zero
9.000 calls num só strike em dois dias. Na manhã de 9 de setembro, mais US$ 2M no papel. Em 12 de setembro, os três vencimentos viraram pó.
US$ 3,95M de prêmio, zero no acertoDez recargas em 27 dias: depositou US$ 4,32M, sobrou US$ 1,04M
Dezesseis recargas, US$ 5,16M depositados, alavancagem 40. No pico, quase um milhão de lucro. Em 4 e 7 de outubro, mais seis fechamentos forçados e a conta secou: US$ 4,51M no vermelho no total.
depositou US$ 5,16M, menos US$ 4,51MCaso nº 2206: o smart money apostou US$ 750.000 contra as notícias e venceu
Todo mundo procurava o “insider” do pump. Voltamos o fluxo uma semana e encontramos uma estrutura baixista paciente, que aguentou menos 50% sem um único negócio.
≈ +US$ 1,39M