Investigaciones
Quién hizo qué y cómo terminó. Cada historia está reconstruida con los registros públicos de los exchanges: operaciones, cuentas, transferencias. Las direcciones están a la vista y cada número se puede comprobar.
La ballena que no se levanta de la mesa está a un 2,4% de la liquidación: un largo de 38.900 ETH con apalancamiento 25 y el umbral en 2.505, con el ether cerca de 2.567; en total pierde $32,1M. El del short a 40× volvió al corto en bitcoin y esta vez cerró con $188 mil de ganancia; está otra vez en corto con 150 BTC. La ballena de las recargas está fuera: seis cierres forzosos el 4 y el 7 de octubre vaciaron la cuenta, $4,51M de pérdida en total, y cerramos su caso. Las dos carteras de la historia de los 911 BTC cambiaron de lado, las dos siguen con apalancamiento 40. Los rentistas cobraron otros $1,94M de funding en cuatro días. Y para el 30 de octubre, el mismo vencimiento del vendedor de calls a 70.000, alguien pagó $103 mil por una mariposa que paga más si el bitcoin liquida en 95.000.
Todas las historias
Liquidada por $2,28M, $5,45M nuevos en 38 minutos: la ballena no suelta el ether
El 8 de octubre el exchange le cerró 8 246 ETH con -$2,28M. En 38 minutos ingresó $5,45M. Hoy tiene un long de 48 500 ETH, a 7,1% sobre su umbral de liquidación.
-$2,28M el 8 de octubre, -$15,1M en total hoyUna mariposa de $7,1M: alguien pagó la apuesta a 95.000 con calls de septiembre
El 21 de septiembre alguien compró 11.000 mariposas de bitcoin por $7,1M y pagó con calls de septiembre que expiraron sin valor. El 20 de octubre se vendieron 6.000 a $108, no a $646.
$7,1M el 21 de septiembre, $108 por mariposa el 20 de octubreGanó en cripto, perdió en acciones: una ballena de Hyperliquid y el ticker CBRS
El 25 de septiembre, +$18,8M y $10M retirados. Después, contratos sobre acciones, -$6,95M en CBRS y un long de ether a 25 a un 0,85% de la liquidación.
+$18,8M en el pico, $0,21M de pérdida hoyCobró $1,97M en un solo bloque: ahora pierde mientras bitcoin no se mueve
El 19 de octubre un bloque cobró $1,97M: vendió calls de bitcoin de marzo a 88.000 y compró de noviembre a 83.000. Lo que más le duele a esta posición es que bitcoin se quede quieto hasta el 6 de noviembre.
$1,97M por adelantadoAlguien pagó $103 mil para que el bitcoin acabe en un solo precio: 95.000
El 7 de octubre, 39 minutos después del fondo de una caída nocturna, alguien pagó $103 mil por una mariposa de 250 BTC. Hasta $1,25M si el 30 de octubre el bitcoin liquida cerca de 95.000.
$103 mil pagados, unos $20 mil el 22 de octubreNi un solo long en bitcoin: la ballena de Hyperliquid perdió $3,68M
$4,0M en la cuenta el 28 de agosto y ni un long en bitcoin. Cinco cierres forzosos en cinco semanas, -$3,68M. El 7 de octubre vuelve a estar en corto con apalancamiento 40, y esta vez cerró con $188 mil de ganancia.
$5,0M depositados, quedan $2,58MEntraron $5,2M, salieron $68,4M: el vendedor sigue en juego hasta el 30 de octubre
En agosto se vendieron 4.709 calls de bitcoin a 70.000 por $5,2M. El 25 de septiembre recomprarlos costó $68,4M, y el mismo bloque récord vendió los de octubre por $71M.
$68,4M para recomprarTres semanas en rojo, luego más 177%: cómo aguantaron y sacaron $8,7M en ether
En julio se compraron 21.929 calls de ether en 1.950; el 22 de septiembre se vendió todo en 2.730: $4,85M pasaron a $13,56M. Y unas 4.000 calls más desde cero, apuesta a un techo de 2.860 a 3.200 hasta marzo.
+$8,7M en 57 díasMás de $69M. Y ni una apuesta a hacia dónde va el precio
El exchange pagó $69,1M a dos carteras en veinte meses. No operan la dirección: compran la moneda en spot y en el mismo segundo abren un corto en su perpetuo. Los $204M en rojo de los cortos son la segunda pata, no una pérdida.
$69,1M cobrados en funding-$30M en ZEC. Y un muro de 1640 BTC en 78 000
Un short de 38 mil ZEC abierto desde junio se cerró el 20 de septiembre con $32M de pérdida. A la mañana siguiente la ballena vendió también los 1333 BTC, retiró su muro de 78 000 y se pasó a efectivo.
$23,5M perdidos en dos salidasHace un año, +$44,8M. Hoy, -$35,7M. Y otra vez a 25×
Hace un año, +$44,8M y $50M en la cuenta. 260 recargas. El 7 de octubre, -$32,1M y un largo de 38.900 ETH con la liquidación a un 2,4% por debajo del precio.
+$44,8M hace un año, $37M de pérdida hoySeis segundos: uno perdió $1,59M y otro ganó $156.000
Un long de 911 BTC con apalancamiento 40, liquidado en seis segundos. En esos mismos segundos otra cartera compró parte de la venta con su orden.
-$1,59M en 6 segundos$3,95M a un solo strike. Al día siguiente, +$2M. A los cuatro días, cero
9000 calls a un solo strike en dos días. La mañana del 9 de septiembre, +$2M sobre el papel. El 12 de septiembre los tres vencimientos expiraron sin valor.
$3,95M de prima, cero en el settlementDiez recargas en 27 días: metió $4,32M y le quedan $1,04M
Dieciséis recargas, $5,16M depositados, apalancamiento 40. En el pico, casi un millón de ganancia. El 4 y el 7 de octubre, seis cierres forzosos más y la cuenta se vació: $4,51M de pérdida en total.
metió $5,16M, perdió $4,51MCaso n.º 2206: el smart money apostó $750.000 contra las noticias y ganó
Todos buscaban a quien supiera del pump de antemano. Rebobinamos el flujo una semana y encontramos una estructura bajista paciente que aguantó un -50% sin una sola operación.
≈ +$1,39M